利用数字货币交易，以炒币返利为由涉嫌传销活动，构成组织、领导传销活动罪的案例
案情简介
2020年6月，经林某某(另案处理)介绍，段某某参与了某微信群的APP平台传销活动。为牟取更多利益，段某某开始推广该平台，宣传投资数字货币，以炒币返利为由，让群成员拉人发展下线。段某某及其群成员以0风险、低门槛、高收益为口号，通过线上群聊、线下交谈等方式，诱骗他人注册会员并投资数字货币。经调查可知，2020年6月至10月，段某某共发展100余人参与投资，金额达370余万元。2020年11月9日，段某某到公安机关自首。
公诉机关认为被告人段某某涉嫌构成组织、领导传销活动罪，遂依法向法院提起公诉。
法院判决
本案中，被告人段某某加入某APP平台后，以数字货币投资交易为由，组织领导他人投入资金，并以发展人员的数量和投入资金的数额作为计酬返利、确定职位等级的依据，引诱参加者继续发展下线，骗取公众的钱财。段某某的行为扰乱了社会的经济秩序，情节严重，与组织、领导传销活动罪的犯罪特征相符，公诉机关的指控成立，应予支持，此外，段某某自动投案、如实供述，是自首，且其自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚、从宽处理。
律师观点
本案中涉及的是实务当中较为常见的传销活动犯罪。依据《刑法》第二百二十四条之一的规定，要成立组织、领导传销活动罪需要具备以下条件：其一、行为人是传销活动的组织者、领导者；其二、以推销商品、提供服务等经营活动为名；其三、要求参与者缴费或消费为由投入资金，并按照一定顺序组成层级，对参与者计酬返利；其四、最终造成了受害者的财产损失，扰乱了社会经济秩序。本案中，被告人段某某作为传销活动群的群主，是组织者、领导者，其以推广数字货币投资为由，要求群成员投入资金并拉人发展下线，最终造成重大财产损失，其行为应当以组织、领导传销活动罪论处。此外，本案也告诫我们投资时需保持警惕，特别是遇到数字货币这类新型市场，更需谨慎对待，防止被骗。
相关法律法规
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
