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“盖网”特大非法集资案告破 警方呼吁受害人积极报案并检举揭发

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点击次数:203 更新时间:2019年11月09日14:56:49 打印此页 关闭

广州刑事律师

“盖网”特大非法集资案告破 警方呼吁受害人积极报案并检举揭发

 

111日,广州市公安局在其官方网站上发布盖网系公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪(非法集资的一种已被立案查处的通告。该通告称,珠海横琴新区盖网科技发展有限公司、珠海横琴新区盖网通传媒有限公司(现更名为:广东盖网通传媒有限公司)等盖网系公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被我局立案查处。

2012821日,盖网系公司成立,上述三家公司法人代表均为郑某、股东寇某南等人。盖网系公司成立后,先后推出盖象商城、盖网通终端机、原始股、基金等多种投资产品。为推销产品,公司制定了招商奖、级差奖、静态奖等奖励模式。

为了发展人员,盖网系公司在全国各地成立临沂盖粉之家,并通过向亲戚、朋友、同学、熟人等人群宣传盖网系公司推出的产品,在没有向投资者提供真实产品服务的情况下,推荐他们以10万元不等的金额为标准购买盖网通终端机、原始股、基金等产品,成为盖网会员。

同时,鼓励会员继续发展推荐新会员投资,并按发展关系形成上下不同层级,将发展会员的人数和投资金额作为提升等级的条件,采用对购买网通机的投资款实行静态返利、承诺购买的股票在海外上市升值等方式,夸大盈利前景,鼓励和引诱会员继续发展会员,从会员交纳的购买产品的费用中非法获利。

2016年,盖网系公司在山东的运营中心被警方打击以后,寇某南等人曾大力宣传的产品开始销声匿迹,但在频繁更换的马甲掩护下,各式崭新概念被源源不断包装出来。历经三次转世,O2O、互联网+、共享经济、区块链技术这些热门词汇,被其一网打尽。

据南方周末报道,20188月,寇某南在北京注册成立中天盛祥全名为中天盛祥科技有限公司。之后,以中天盛祥为名号的中天码二维码、区块链产品,在山东、河南、广东等地迅速蔓延。

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111日,广州市公安局越秀区分局发布通告称,盖网系公司因涉嫌非法吸收公众存款犯罪已经被我局立案查处。该通告要求凡参与盖网系公司犯罪活动的人员,主动向公安机关投案自首的,根据宽严相济的原则,将依法从宽处理。

该通告还明确说明,在本公告公布之日起,盖网系公司投资者请携带本人身份证明材料、投资者注册证明材料、合同、投资者的交易账户的转账流水凭证、收据等材料,依法向本人户籍所在地、经常居住地或投资行为发生地的公安机关(经侦大队或派出所)报案。

公安机关正在全力对本案开展侦查,依法打击有关违法犯罪,并全力做好追赃挽损工作。

最后,越秀区分局呼吁受害群众积极检举揭发、反映情况 。同时提醒受害群众,应通过合理合法途径理性反映情况和诉求,不信谣、不传谣,不组织、不参与各类妨害社会管理秩序、危害公共安全等违法犯罪活动,否则,公安机关将依法进行处理。[此文来源于鹰鉴,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]

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