以“投资实体企业”名义是骗局 涉嫌7200万非法集资案

来源：青岛高新金融

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2017年10月份，公安局经侦大队接群众举报：某中恒投资管理有限公司刘某等人涉嫌非法吸收公众存款。同年10月份，将该公司业务经理王某某等11人抓获并刑事拘留，2018年3月19日，将该公司法定代表人刘某（男，37岁）抓获。

经查，自2011年“某中恒投资”分公司成立后，刘某组织业务员对外宣传称，投资该公司资金安全、利率高、公司有实体企业等，吸引公众投资，大肆开展非法集资活动，并以“中恒投资”平度分公司名义与投资人签订借款合同，每月支付利息，参与群众580余人，涉案金额7200余万元。2018年4月，该案移送人民检察院审查，现人民法院正对该案进行审理中。